Как найти владельца криптокошелька

Холодный кошелек — лучший вариант для безопасного хранения криптовалюты. По промокоду CRYPTORU наши читатели получат скидку 5% на покупку Cryptonist.

Блокчейн не раскрывает информацию о личности пользователя, но позволяет отслеживать данные о балансе ВТС по его адресу. Для прозрачности публичный реестр содержит историю транзакций. Это же касается и биткоин-магазинов. Любой желающий может отследить всю цепочку сделок конкретного идентификатора, но сложнее связать полученную информацию с личными данными и узнать владельца биткоин-кошелька. Поэтому нельзя забывать о безопасности при совершении операций в Интернете.

Криптовалютное хранилище представляет собой программное обеспечение, которое содержит цифровые валюты (в данном случае биткоин), дает возможность просматривать баланс, отправлять и получать средства. По сути, это персональный счет в цифровом банке, но он полностью под контролем пользователя. Он хранит личные и открытые ключи.

Топ криптобирж

Типы

Биткоин-кошельки различаются от простых бумажных до продвинутых аппаратных. Они имеют свои плюсы и минусы. Можно выделить следующие варианты:

• Онлайн или веб — к ним можно получить доступ с устройства, подключенного к Интернету. Они хранят всю информацию у третьей стороны, что делает их небезопасными. Войти можно через браузер.
• Мобильные — работают как приложение на смартфонах и планшетах. Их используют в качестве платежного средства в магазинах.
• Настольные — устанавливаются на компьютер. Получить доступ можно с ПК, ноутбука, на которые они были загружены. Средства в настольных кошельках подвергаются риску, если устройство взломано, заражено вирусом или повреждено.
• Аппаратные — это физические носители, похожие на USB-накопитель, на которых хранятся ключи или код. Обеспечивают максимальную защиту BTC.
• Бумажные — с QR-кодом, адресом кошелька и ключом, которые распечатаны на листе бумаги. Получение средств ничем не отличается от других типов, поскольку транзакция и история хранятся в блокчейне.

Горячие кошельки обеспечивают легкий доступ к криптовалюте и подключены к интернету. В них можно размещать незначительные суммы и делать покупки в интернет-магазинах. Холодные используют для долгосрочного и безопасного хранения.

Из чего состоит адрес Bitcoin кошелька

Это уникальный идентификатор, виртуальное место, куда можно отправить криптовалюту. Он служит для проведения транзакций. И в отличие от цифрового кошелька, не может удерживать баланс.

Сам адрес состоит из 27-34 буквенно-цифровых символов. Эта строка является открытой половиной пары асимметричных ключей. Стандартный формат: P2PKH (оплата по хешу открытого ключа). Пользователь подписывается закрытым ключом и проверяет эту подпись открытым.

Когда BTC только появился, валюту отправляли на IP. Так было удобно для владельцев, но этим стали пользоваться злоумышленники. Поэтому биткоин-адрес был разработан как более безопасная альтернатива.

Если владелец потеряет или забудет секретный ключ, кошелек будет заблокирован, он не сможет получить доступ к своим средствам.

Форматы адресов

Идентификаторы буквенно-цифровых символов могут начинаться с номера 1, 3 или ВС1. Можно получить биткоин-адрес, используя учетную запись на бирже или в сервисе онлайн-кошелька, либо сгенерировать его в автономном режиме и сохранить на бумаге или в цифровом хранилище.

В сети Биткойн применяются три формата адресов:

1. P2PKH (Pay 2 Public Key Hash), которые начинаются с цифры 1.
2. Тип P2SH (Pay 2 Script Hash), начинающийся с цифры 3.
3. Тип Bech32, начиная с bc1.

Пример использования форматов представлен в таблице.

Отличие адреса от номера

Открытые ключи выводятся с помощью алгоритма хеширования. Почти все сервисы будут отображать не их, а адреса. Они более короткие и обычно начинаются с «1», «3» или «bc1», в то время как открытые ключи в начале имеют «02», «03» или «04».

Как узнать владельца биткоин-кошелька по номеру

Сервис или приложение для хранения не раскрывает личность пользователя. Вместо этого он идентифицируется цифровой подписью, которая является эквивалентом реальной.

Если владелец монет соблюдает правила безопасности при совершении операций, то узнать кому принадлежит BTC кошелек сложно. Но его можно легко отследить, если он опубликует свой идентификатор, к примеру, в социальных сетях.

Публикация кошелька в сети

Пользователи биткоинов, собирая пожертвования или оплату, публикуют биткоин-адрес в соцсетях, на форумах и в других открытых площадках. Google запоминает эту информацию и выдает в поисковой выдаче. Так можно связать идентификатор с реальным человеком. Поэтому, если необходимо опубликовать кошелек в сети, лучше завести новый, не указывая реальные данные.

Биржевая торговля с обязательной верификацией личности

Многие биржи при регистрации и открытии счета требуют предоставить ФИО владельца, адрес проживания. С пользователем подписывается соглашение о неразглашении данных третьим лицам. Но хакеры при взломе могут завладеть этой информацией.

Покупка товаров и услуг

Некоторые оставляют свои данные в интернет-магазинах. При покупке товаров информация о клиенте остается в базе процессингового центра, даже если используются сервисы, скрывающие реальные адреса. Если заказана доставка по месту проживания, то несложно проследить взаимосвязь между человеком и криптомонетами. Магазины также взламывают. Поэтому лучше открывать отдельный идентификатор на каждую покупку.

Онлайн-кошельки

Это наиболее доступный вариант для хранения биткоинов. Веб-кошельки, которые хранят личные ключи на своих серверах, средства и информацию о пользователе, размещенную в сети, всегда уязвимы для взлома. Чтобы избежать этого, многие биржи помещают большую часть криптовалюты в холодном (автономном) хранилище. Поэтому при желании держать биткоины в онлайн-сервисе нужно убедиться, что платформа обеспечивает им максимальную безопасность.

Номер кошелька при переводе средств

Для отправки биткоинов необходимо знать адрес получателя. Никто, кроме его владельца, не может забрать средства. Так как при «подписи» транзакции запускается алгоритм, который проверяет принадлежность закрытого и открытого ключей.

Возможности правоохранительных органов

С развитием технологии блокчейн во многих странах появились требования к лицензированию, регистрации деятельности, связанной с биткоинами, признания их объектом налогообложения.

В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. Он регулирует торговлю криптовалютой. Согласно нормативному акту, цифровые монеты приравниваются к имуществу, их продажа подлежит обложению НДФЛ в размере 13%. С 2022 года планируется повышение ставки до 15% при получении дохода свыше 5 млн рублей. За неуплату налогов и проведение незаконных сделок с биткоинами грозит штраф. Расширение законодательной базы увеличивает полномочия исполнительных органов.

Чтобы узнать владельца биткоин-кошелька, правоохранительные органы могут получить следующую информацию. Сначала они запрашивают у интернет-провайдера частоту и периодичность выхода в сеть. Далее проводится компьютерно-сетевая экспертиза. Она позволяет добыть сведения о действиях пользователя в сети без доступа к его компьютеру. Даже если операции проводились с помощью настольных или аппаратных кошельков.

Экспертиза дает следующую информацию:

• Адреса, которые человек посещал в интернете.
• Сведения об использовании кредитных карт при проведении цифровых платежей.
• Содержание писем и сообщений, полученных или отправленных с помощью сервисов связи.
• Доступы компьютера к удаленным ресурсам, а также логины, пароли, дату и время соединения, данные о провайдере.

Затем происходит дополнение полученных сведений. Для этого на законодательном уровне правоохранительным органом разрешено учреждать компании, используя документы, скрывающие их личности.

Поскольку все операции регистрируются в блокчейне с указанием даты, времени заключения и суммы, анализ кластеров транзакций между конкретными адресами позволяет узнать чей биткоин-кошелек.

Кроме того, если раньше интернет-сервисы обменников были анонимными, то теперь, чтобы совершить операции, во многих случаях необходимо пройти верификацию личности. Благодаря этой информации, объединенной с данными блокчейн, можно установить участников сделки и найти владельца биткоин-кошелька. Для этого оперативники часто подключают к работе опытных IT- специалистов.

Основные ошибки в управлении биткоин-кошельком

Инвесторы теряют миллионы из-за утраты ключей, блокировки адресов или по другим причинам. Вот наиболее распространенные ошибки.

• Ввод неверных данных транзакции означает потерю монет. Восстановить средства, отправленные на неправильный номер, невозможно.
• Потеря доступа к монетам или самим средствам (из-за взлома) — наиболее частые последствия неправильного хранения закрытых ключей (начальная фраза, не связанная с хранением) или пароля (хранитель).
• Несмотря на наличие надежного пароля для горячего кошелька, пользователь должен знать, что провайдер имеет доступ к этим средствам. Поэтому те, кто хранит большие суммы на онлайн-сервисах, рискуют их потерять.
• Другие ошибки — подключение к общедоступным сетям Wi-Fi, попадание в ловушку криптомошенников, использование кошельков с множеством функций (встроенные обмены, ставки и прочее), но с низким уровнем безопасности.

Как обезопасить себя

Снизить риск потери монет помогут следующие советы:

• Провести исследования сервиса, где пользователь собирается открыть хранилище. Необходимо изучить отзывы, убедившись в безопасности платформы.
• Перед отправкой платежа нужно перепроверить адрес получателя, комиссию блокчейна, сумму отправки.
• Использовать хорошо известные и регулируемые биржи: даже если кошелек есть в магазине приложений, это не означает, что он законный.
• Проверить, начинается ли адрес с https: // или есть ли слева знак замка. Данная строка содержит важную информацию о том, где находится сервис, насколько безопасен сайт.
• Самостоятельно создавать кошелек и никому не давать доступ к закрытым ключам.
• Знать открытый и закрытый ключи. Пароли, которые понадобятся для доступа к деньгам, лучше всего хранить в автономном режиме.
• Сделать резервную копию идентификатора и хранить ее в безопасном месте.
• Диверсифицировать по типам активов цифровые хранилища и используемые биржи.

Анонимность

В начале появления биткоина и непонимания технологии блокчейн считалось, что все сделки с участием криптовалюты конфиденциальны. Поэтому сложилось мнение, что ее используют преступники для незаконных операций.

Сейчас очевидно, что публичный реестр биткоина доступен для открытого просмотра, в нем записана история всех сделок.

Адреса Bitcoin являются «анонимными» до тех пор, пока не связаны с реальным человеком. Для связи транзакции с владельцем используются:

• Проверка личности (know your customer, сокращенно KYC — знай своего клиента).
• Anti-money laundering (AML) — политика мер, направленных на отмывание денег, полученных незаконным путем.
• Исследование IP пользователя.
• Кластеризация адресов.

Некоторые хранилища могут напрямую связывать собственников биткоинов и их банковские счета и, таким образом, позволяют узнать владельца биткоин-кошелька по номеру.

Советы по сохранению анонимности

Созданный биткоин-адрес является доступным для просмотра любому человеку в сети. По нему отслеживается баланс, история платежей и другая информация.

Для сохранения анонимности желательно:

• Создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его один раз.
• Не размещать биткоин-номер в социальных сетях или других интернет-сообществах.
• Сделать блокировку считывания своего IP, который отражается в каждой сделке. Для этого можно установить сервис Tor.
• Использовать различные сервисы-миксеры, которые принимают платежи в биткойнах, перемешивают их и отправляют взамен BTC от разных людей.

Как по адресу кошелька узнать криптовалюту

Отслеживать криптопортфель пользователя могут биткоин-трекеры. Их технологии поддерживают получение полной информации по адресу BTC-кошелька. Например, сервис Сointracker отображает сумму на балансе идентификатора в долларах и в BTC или в альткоинах. Сhain So предоставляет информацию о балансе, виде криптовалюты, других данных.

В целом все обозреватели блокчейна позволяют быстро увидеть сумму, время последней транзакции, количество сделок, выполненных в отношении этой учетной записи.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

• Веб кошельки
• Мобильные
• Аппаратные
• Холодные
• *см. Обзор криптокошельков с выводом денег на карту

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

• Засвечивание биткоин кошелька в инете. Не редко в интернете встречаются просьбы при денежных операциях о предоставлении счета BTC. Нужно понимать что поисковые алгоритмы запоминают код, по которому легко определяют аккаунт с привязанным адресом.
• Применение онлайн кошельков. В некоторых случаях индивидуальные ключи хранятся на сторонних серверах и существует риск связанный с хакерскими атаками и сливом данных. Но стоить заметить, что защищенность таких кошельков все время повышается и несанкционированные проникновения происходят гораздо реже.
• Идентификация. Некоторые биржи (Bitstamp, Mt.Gox) просят пройти не только обычную регистрацию, но и индивидуальную верификацию. Клиенты вынуждены делиться и адресами кошельков, и именами, и другими данными. Конечно биржи не имеют права делиться конфиденциальной информацией, но существует риск взлома и кражи данных.
• Проведения оплаты биткоин кошельком. Такие сервисы, как Коинбэйс легко скрывают идентификаторы, но в логах и других местах все же остаются записи о покупателе. Иногда и сами пользователи дают продавцам имя и дополнительную личную информацию. Это значит, что узнать кому принадлежит биткоин кошелек достаточно просто. Правда продавцы в ряд ли будут использовать личные данные в корыстных целях, но их могут легко взломать и выкрасть данные.
• Транзакции биткоинов без применения VPN или TOR. Из за того, что идентификатор публичный, в некоторых случаях провайдер имеет возможность связать его с вашим API, а уже затем с заключенным договором на предоставление услуг.

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Чтобы хранить, отправлять и получать биткоины, нужно иметь специальный публичный адрес. Для управления цифровыми монетами, необходимо создать криптокошелек — это программное обеспечение, с помощью которого осуществляются транзакции. Доступ к нему предоставляется после ввода приватного ключа (пароля). Можно провести простую аналогию с самым обычным кошельком, в котором мы храним деньги и банковские карты. Только в хранилище биткоинов содержится информация о публичных и приватных ключах.

Каждый пользователь сможет создать неограниченное количество адресов для одного кошелька. Это делается для увеличения уровня анонимности, безопасности. Адреса необходимо передавать отправителям, поэтому теоретически можно отследить того, кому принадлежат цифровые монеты. Какой биткоин кошелек выбрать, чтобы обезопасить себя читайте в нашем прошлом материале. Постоянная генерация новых адресов для каждой транзакции позволит избежать этого. Существуют разные виды кошельков:

• интернет-сервисы: биржи, обменники, другие мультивалютные хранилища;
• мобильные приложения;
• аппаратные устройства;
• десктопное программное обеспечение;
• бумажные.

Каждый пользователь подбирает подходящий для себя кошелек, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений: уровня его защищенности, функциональных возможностей, доступности интерфейса, приватности. В предыдущих блогах мы подробно описали, как создать bitcoin кошелек.

Как узнать адрес кошелька

Все адреса хранятся в криптокошельке. Инструкция по поиску публичных ключей зависит от того, каким именно хранилищем вы пользуетесь. Преимущественно необходимо открыть раздел «Настройки» и найти там вкладку «Адреса». Некоторые сервисы и программы генерируют для каждой транзакции новый адрес. В разделе «Управление адресами» можно ознакомиться с этой информацией. Здесь представлена полная история совершенных транзакций.

Также можно перейти в главном меню в раздел «Баланс», а потом нажать на «Пополнить». В результате откроется полный перечень всех адресов. Необходимо просто скопировать нужный. Это удобно, если вам необходимо передать адрес пользователю, который должен отправить биткоины. Определить реквизиты чужого кошелька без ведома пользователя, которому он принадлежит, невозможно. Блокчейн обеспечивает анонимность всех пользователей.

Как узнать информацию по адресу

Дополнительную информацию по адресу можно получить на сайте Blockchain.com. Однако это касается только вашего кошелька. Этот сервис не поможет в определении личности пользователя, который зарегистрировал хранилище. История транзакций и баланс криптомонет — приватные сведения, которые недоступны другим пользователям BTC-сети. По адресу можно определить тип хранилища, например, на какой бирже оно открыто, не более.

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Отличительная особенность Bitcoin-сети заключается в том, что только по адресу невозможно определить владельца хранилища. Пользователю доступны только его приватные ключи. Получив адрес другого пользователя, вы все равно не сможете получить какие-либо подробности о его владельце. Многие новички часто совершают ошибки. Из-за этого они раскрывают некоторые сведения:

1. Раскрытие данных о криптокошельке в интернете. На различных форумах довольно часто можно встретить просьбы о переводах с предоставлением биткоин-счета. Поисковые алгоритмы имеют свойства запоминать коды и другие конфиденциальные данные. Получив эту информацию опытные пользователю смогут раскрыть личность владельца, а также все адреса, которые ранее были привязаны к конкретному адресу.
2. Использование онлайн-хранилищ с низким уровнем безопасности. Многие онлайн-обменники и криптобиржи используют сервера сторонних компаний и дата-центров. Они подвергаются хакерским атакам, вследствие чего происходит утечка конфиденциальной информации. Несанкционированный доступ и взломы происходят все реже. Сервисы по хранению криптовалюты постоянно совершенствуют уровень безопасности.
3. Обязательное прохождение верификации аккаунта. Многие криптобиржи, включая Bitstamp, требуют прохождения не только обычной регистрации, но и еще подтверждения личности владельца. Для верификации предстоит загрузить скан-копии паспорта, банковских карт, на которые планирует вывод денег. Клиент передает сторонним сервисам конфиденциальную информацию.
4. Оплата покупок биткоин-кошельком в интернет-магазинах. Coinbase и многие другие сервисы скрывают идентификаторы, но в логах остаются конфиденциальные данные о покупателях. Не редкость, когда покупатели самостоятельно передают продавцам свои паспортные данные и другую персональную информацию. Это существенно упрощает процесс раскрытия личности пользователя, которому принадлежат биткоины. Сами сервисы не будут пользоваться этими сведениями, но не стоит исключать вероятность утечки в результате хакерской атаки.
5. Проведение биткоин-транзакция без использования VPN или браузера TOR. Это в большей степени касается онлайн-хранилищ. Провайдер может с легкостью связать публичный идентификатор пользователя с его API. К тому же часть конфиденциальной информации раскрывается в процессе регистрации, подписания пользовательского соглашения. Поэтому нужно быть максимально аккуратным.

Существуют ли программы, которые помогут узнать адрес

Если мы говорим о владельце чужого хранилища, то нет. Ни один сервис не способен определить личность пользователя, которому принадлежат криптомонеты. Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, нужно взломать хранилище. Именно этим и занимаются хакеры. С помощью вредоносного софта или фишинговых атак, они получают приватные ключи, а потом переводят цифровые монеты на свои кошельки.

Выводы

1. Кошелек — это программное обеспечение. Существуют разные хранилища. Уровень их защищенности и функциональность могут отличаться.
2. Все приватные и публичные ключи хранятся в кошельке. Хранилище для биткоинов по факту выполняет те же функции, что и самый обычный кошелек, только вместо бумажных банкнот и банковских карт в нем содержатся данные.
3. Получить информацию о владельце кошелька по публичному идентификатору невозможно. История транзакций, баланс криптомонет и личность пользователя — все это конфиденциальная информация.

Использование общедоступных источников информации для деанонимизации криптовалютных кошельков

С юридической точки зрения, криптовалюту можно определить как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств, и учитываемое в распределенном реестре цифровых транзакций в соответствии с установленными правилами его ведения.

С технической точки зрения, криптовалюта представляет собой распределённую, основанную на математических принципах пиринговую виртуальную валюту с открытым исходным кодом, при использовании которой отсутствует централизованный администратор, а также соответствующие контроль и надзор со стороны государственных органов или иных третьих лиц.

Криптовалюты имеют существенные отличия от привычных финансовых транзакций. Они не требуют централизованного регулятора или эмитента. При этом все транзакции криптовалюты публичны и отражаются в специальном реестре — блокчейне. При этом в блокчейне отсутствуют данные о фактическом владельце того или иного криптовалютного кошелька. Он анонимен, а еще имеет фактически возможность создавать неограниченное число уникальных адресов к кошельку.

Существующая методология деанонимизации транзакций криптовалюты предполагает отслеживание всей цепочки их совершения от момента проведения изучаемого платежа и до предполагаемого обмена криптовалюты на «фиатные деньги» через криптовалютные биржи, в обменнике или банкомате.

Для сбора данных о криптокошельках и отслеживания их транзакций можно использовать штатные обозреватели блокчейна:

• btc.com

• etherscan.io

• xrpcharts.ripple.com/#/graph

• explorer.bitcoin.com/bch

• litecoinblockexplorer.net

• steexp.com

А также универсальные обозреватели:

• blockchair.com

• tokenview.com

• blockchain.com

• bitaps.com

• live.blockcypher.com

Последние дают возможность проводить более тщательный анализ и изучать несколько криптовалют в одном сервисе. В обозревателях хранится следующая информация о совершенных транзакциях:

1. дата и время совершения транзакции

2. адреса криптовалютных кошельков отправителя и получателя

3. количество переводимой криптовалюты

4. гонорар за осуществление транзакции и хэш (служащий доказательством транзакции и используется для её проверки)

К недостаткам таких обозревателей относятся: отсутствие встроенных систем визуального представления и анализа транзакций, невозможность постановки криптокошелька на контроль (отслеживание), а также невозможность автоматического отнесения изучаемых криптокошельков к известным сущностям (лицам, проектам, биржам, миксерам и т.п.).

Частично эти недостатки можно нивелировать за счет использования бесплатного программного обеспечения. Так визуальное представление криптовалютных транзакций можно организовать при помощи сервисов:

• sicp.ueba.su

• graphsense.info

• blockpath.com

• c-hound.ai

• oxt.me

• репозиторий github.com/s0md3v/Orbit

Также для подобных исследований подойдет программный комплекс «Maltego», используемый в нашей компании. Отслеживание активности криптокошельков возможно при использовании таких решений, как: cryptocurrencyalerting.com/wallet-watch.html или cryptotxalert.com.

Теперь, когда мы умеем раскладывать транзакции в виртуальной среде, необходимо перейти к изучению вопроса отнесения каждого конкретного криптокошелька к известным сущностям.

Первое, что приходит тут в голову — это использование штатных поисковых возможностей Google. Доказательством, подтверждающим факт владения криптокошельком, может являться указание адреса криптовалютного кошелька в качестве платежной системы на веб-сайте, в социальной сети, мессенджере, блоге или форуме. Подобные данные могут быть обнаружены поисковыми механизмами Google.

Особый интерес вызывает использование Google Dorks.

Например, поисковый запрос [адрес_криптокошелька -block] позволяет почистить выдачу, исключив из нее большинство обозревателей блокчейна.

Запрос [site:bitcointalk.org адрес_криптокошелька] позволяет осуществлять поиск сведений о криптокошельке на выбранном сайте.

Запрос [site:https://docs.google.com/spreadsheets Bounty intext:»@gmail.com»] дает возможность находить списки идентифицированных криптокошельков, задействованных в программах Bug Bounty.

Использование поисковых механизмов позволяет нам обнаружить связку адреса криптовалютного кошелька с другими идентификаторами, которые могут быть нам полезны для идентификации его пользователя.

К числу таких идентификаторов можно отнести:

• имя или никнейм

• адрес электронной почты

• номер телефона

• идентификатор пользователя в социальной сети или мессенджере

• фотография

• адрес сайта

• иные цифровые активы и т.д

Поиск совпадений по имени возможен в сервисе go.mail.ru/search_social, по никнейму в: t.me/maigret_osint_bot или whatsmyname.app.

Отождествление фотографии пользователя можно проводить по ссылкам:

• findclone.ru

• search4faces.com

Идентификация контактов владельцев сайтов и доменных имен возможна при использовании таких сайтов, как:

• domainbigdata.com

• phonebook.cz

• mailshunt.com

• hunter.io

Данные WHOIS, в т.ч. архивные, доступны на ресурсах:

• whois.domaintools.com

• drs.whoisxmlapi.com/whois-history

Анализ рекламных идентификаторов — при помощи сервисов:

• spiderfoot.net

• themarkup.org/blacklight

• urlscan.io

• spyonweb.com

• dnslytics.com/reverse-analytics

Номер мобильного телефона и адрес электронной почты владельца криптоактива можно идентифицировать при помощи сервисов ТелПоиск, Инфосфера, NEO, Прима Информ, IDX, Spectrum Data и ряда других.

Далее информацию о криптокошельках следует поискать на «отзовиках».

Они интересны тем, что агрегируют данные об использовании кошельков в противоправной деятельности. К числу таких сервисов можно отнести:

• bitcoinabuse.com

• bitcoinwhoswho.com

• checkbitcoinaddress.com

• cryptscam.com

• scam-alert.io

Отчасти к «отзовикам» мы можем отнести и сервис bitrankverified.com, позволяющий провести скоринговую оценку криптокошелька.

А отнести криптокошелек к бирже, обменнику или другой сущности можно проверить при помощи таких ресурсов, как:

• walletexplorer.com

• bitinfocharts.com

• oxt.me

Под конец стоит отметить, что обнаружение бирж и обменников в цепочках транзакций крайне важно, поскольку в рамках процедуры KYC/AML (в России ПОД/ФТ), криптобиржи взяли на себя обязательство идентифицировать своих пользователей и передавать сведения о них по мотивированному запросу правоохранительных органов или суда.