Экс-владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский не дождался приговора
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского. Он признан виновным в мошенничестве с кредитом, взятым десять лет назад в Альфа-банке. Сам бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, присутствовал лишь на нескольких первых судебных заседаниях, а затем скрылся. Он объявлен в розыск.
Расследование этого дела тянулось почти восемь лет, а его рассмотрение в суде заняло всего полгода. Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде. Бизнесмен посетил лишь несколько первых заседаний. Видимо, по их ходу он понял, что обвинительного приговора ему избежать не удастся, и приходить в суд перестал. В итоге господина Козловского объявили в розыск, а судить его продолжили заочно.
Единственным, кто стал добиваться уголовного преследования руководителя «Инком-авто», стал Альфа-банк. При этом само дело долгое время расследовалось в отношении ООО «Инком-дилинг», которое являлось поручителем по кредитам «Инком-авто». Сам же Дмитрий Козловский сначала проходил по нему свидетелем. Отметим, что когда он стал сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым, ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследовавшее это дело, обращаться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена не стало, ограничившись подпиской о невыезде. При этом своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признал. Все проблемы автохолдинга с невозвратом кредитов он списывал на разразившийся в конце 2008 года финансовый кризис. Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась.
В Альфа-банке “Ъ” заявили, что рассматривают «бегство Козловского как очевидное признание им своей вины». Также в банке отметили, что «в самом тесном сотрудничестве с правоохранительными органами намерены сделать все возможное для того, чтобы решение суда было исполнено». В первую очередь это, очевидно, касается поиска активов беглого бизнесмена за границей для возмещения причиненного им ущерба — в России у него практически ничего не оказалось.
Дело экс-владельца «Инком-авто» растянулось на семь лет
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского. Он обвиняется в хищении у Альфа-банка более 800 млн руб., полученных, по версии следствия, в виде кредитов по поддельным документам. Сам господин Козловский, по данным «Ъ», своей вины в инкриминируемом ему деянии не признает.
По данным «Ъ», единственным банком, который стал добиваться уголовного преследования руководства «Инком-авто», оказался Альфа-банк. Стоит отметить, что конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО «Инком-дилинг», которое являлось поручителем по некоторым долгам «Инком-авто». Сам господин Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. По данным «Ъ», на одном из них его статус неожиданно изменился, и Дмитрий Козловский сделался подозреваемым, а затем и обвиняемым в мошенничестве. Впрочем, обращаться в суд с ходатайством о его аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Дмитрий Козловский, являясь президентом автодилерского холдинга, в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить два кредитных договора с Альфа-банком на сумму более 800 млн руб. По версии следствия, для получения займа фирмы использовали пакет подложных бухгалтерских документов. В залог банку также были переданы десятки автомобилей, которые на тот момент уже находились в залоговом обременении. Как говорят в МВД, полученными в результате этой аферы деньгами «фигурант распорядился по своему усмотрению». Рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Козловского будет Гагаринский райсуд Москвы.
По данным «Ъ», своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признает. Его позиция, по некоторым данным, сводится к тому, что его холдинг стал первой жертвой разразившегося в конце 2008 года финансового кризиса. Попытки же привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку, с более долгим сроком погашения, успехом не увенчались. «Моя основная задача — максимально удовлетворить требования кредиторов, я хочу, чтобы у меня был определенный имидж как человека, который отвечает по долгам фирмы и делает все возможное для их погашения»,— заявлял в конце 2009 года в интервью «Ъ» сам господин Козловский.
В Альфа-банке «Ъ» вчера заявили, что принимают все необходимые меры для возврата средств кредитной организации в рамках правового поля.
Протекшая «крыша» владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского
Как известно, все громкие уголовные дела против представителей правоохранительных органов если и заводятся, то только после того, как информация об их преступной деятельности попадает в СМИ и умалчивать об этом становится невозможно.
А потому, таковые можно перечислить по пальцам – «дело Евсюкова», «дело о подмосковных казино», «дело казанских пыточников», «дело Нелли Дмитриевой», «дело генерала Глухова»…
В последних двух делах, возможно, скоро появятся новые обстоятельства. Дело в том, что, как стало известно из информированных источников, в рамках борьбы «с оборотнями» следственные органы вернули на повторное рассмотрение так называемое «дело Инком-авто» или «дело Дмитрия Козловского», к которому самое непосредственное отношение имеет Нелли Дмитриева. Для тех, кто не помнит: сия дама – бывший следователь Главного следственного Управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве (начальник Управления – небезызвестный генерал Иван Глухов), входившая в так называемый скандальный «список Магнитского». Именно к Дмитриевой регулярно попадали дела о невозврате кредитов ИНКОМ-Авто. И именно она их регулярно закрывала. И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева. А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст. В списке пострадавших и государственные Сбербанк и ВТБ.
Самое смешное, что эта цифра впечатляет разве что журналистов да тех, кто лишился этих денег. Сам должник, господин Козловский, против которого уголовные дела регулярно возбуждаются и с такой же завидной регулярностью тихо «умирают» в недрах нашей правоохранительно-следственной системы, терзаниями совести не мучается и живет припеваючи, ни в чем себе не отказывая… Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию. Кредиторы же надежды добиться возврата своих денег не теряют и продолжают обивать пороги судов и прокуратор. Правда, время от времени у кого-то из них сдают нервы, и глава ИНКОМа попадает в какое-нибудь неудобное положение. Но, благодаря стараниям покровителей, все проблемы Козловского очень оперативно рассасываются. Без видимых последствий для него. Ну как не вспомнить тут историю с его похищением и вывозом в Дербент, где от него требовали возврата 20 миллионов «американских рублей», которые он, якобы, задолжал местным предпринимателям.
История эта, как и все подобные, завершилась благополучно – Козловского вернули, деньги кредиторы не получили, а все возбужденные дела тихо-мирно замяли.
Секрет? Секрета никакого нет
Секрет того, как человек, который должен полмиллиарда долларов, и против которого регулярно возбуждаются уголовные дела, все время выходит «сухим из воды», прост и неоригинален: должна быть надежная «крыша». Чем больше долг, тем прочнее должна быть эта «крыша». Тогда и дела будут закрываться, и долг не будет висеть ярмом. Главное, вовремя плати кому надо и сколько надо.
Нарисуем – будем жить!
Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью. В группе компаний «Инком-Авто» было много юридических лиц, которые учреждали и номинальными руководителями которых становились работники, находившиеся в прямом подчинении высших менеджеров и владельцев. Подписывали документы, которые им присылала Медведева Н.В. – доверенное лицо Козловского по вопросам недвижимости и работы с юрлицами. Эти зиц-директора оформляли на аффилированные компании банковские кредиты, предоставляя различные залоги и, как правило, фальсифицируя бухгалтерскую отчетность.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры. И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро. Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы.
Следственная канитель
После обращений банка в вышестоящие судебные органы, МВД и в прокуратуру Арбитражный суд Москвы свою ошибку признал и исправил свое решение, вернув залог в виде двух зданий банку. А вот уголовные дела по факту мошенничества, незаконного кредита, а также фальсификацию документов, остались «замороженными» в ГСУ Москвы благодаря их следователю Нелли Дмитриевой.
Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано. Значит и о незаконном получении кредитов и мошенничестве «Инком-авто» тоже.
Данный материал авторский, и является исключительным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем
Сергей Козловский и Дмитрий Козловский – компания Инком
«…Если человек идет в «Ашан», он рассчитывает на определенные стандарты торговли в этих магазинах. В автомобильном ритейле стандарты продажи задает производитель. Поэтому не имеет значения, будет это Incom-Auto или другая фирма, стандарты должны быть одни и те же.»
Сергей Козловский родился 16 ноября 1958 года в Ленинграде.
В 1982 году окончил Московский Авиационный Институт имени С. Орджоникидзе по специальности «Автоматизированные системы управления». Ему была присвоена квалификация инженер-системотехник.
После окончания вуза Сергей Александрович работал инженером в НИИ Автоматической аппаратуры.
В 1985 году Сергей Александрович поступил в аспирантуру при НИИАА в 1987 году защитил диссертацию с присуждением степени кандидата технических наук. До начала девяностых годов Сергей Козловский работал программистом в НИИ Автоматической аппаратуры.
В 1999 году Сергей Александрович поступил в Академию народного хозяйства на программу Мастер делового администрирования и в 2001 году защитил диплом на звание «Менеджер высшего уровня» по программе «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Обладатель награды Правительства Москвы «Лучший предприниматель десятилетия» в номинации «Риэлтерская деятельность» и почетного диплома «Профессионал России», вручаемого Советом по общественным наградам России.
Женат, имеет трех сыновей. Любит путешествовать.
Дмиртий Козловский родился 6 июля 1962 года в Москве. Женат. Имеет 2 детей.
В 1984 г. окончил Московский автодорожный институт по специальности “инженер-строитель”. По окончании института работал прорабом в СУ № 134 “Мосасфальтстроя”.
За 17 лет своего развития, компания достигла значительных успехов – общая площадь недвижимости, в строительство которой компания осуществила инвестиции, превышает 1 млн. кв. м, а число проведенных сделок с недвижимостью перевалило за 500 тысяч. Компания является признанным авторитетом на рынке недвижимости, является постоянным членом таких общественных организаций как Российская Гильдия Риэлторов и Московская Ассоциация Риэлторов.
Согласно рейтингам журналов Forbes, КоммерсантЪ-Деньги, Финанс и РБК, Корпорация «Инком» является одной из крупнейших частных компаний России, а ее акционеры – Сергей Козловский и Константин Попов, входят в число наиболее влиятельных персон на рынке отечественной недвижимости. Деятельность компании была отмечена многочисленными общественными и профессиональными наградами, в частности, Корпорация является первой компанией на рынке недвижимости, которая была признана «Народной Маркой».
2005 год принес Корпорации успехи в самых разнообразных областях: победу в конкурсе Russian Web Award в номинации Лучший корпоративный портал и строительство уникального по замыслу коттеджного поселка класса De luxe Гринфилд.
Именно «ИНКОМ-Недвижимости» Московская лицензионная палата вручила «Сертификат качества риэлторской услуги» №0001, признавая тем самым ее положение в риэлторском сообществе. Кроме того, Корпорация является лауреатом общероссийского конкурса «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая брокерская фирма», а также обладателем Диплома Российского и Московского фондов «Защиты прав потребителей» за вклад в формирование цивилизованного потребительского рынка. Среди наиболее заметных проектов Корпорации в области загородного коттеджного строительства – поселки класса де-люкс «Лазурный берег», «Шервуд», «Риверсайд» и «Гринфилд». В 2006 году «Риверсайд» и «Гринфилд» были удостоены бронзовой и золотой Независимой Национальной премии соответственно в номинации «Поселок года – 2006 класса Elite».
Фирме принадлежит самая крупная в Москве площадка по торговле автомобилями.. Владелец компании Дмитрий Козловский считает, что успех мог быть более впечатляющим, если бы «в свое время не приходилось биться лбом о стены, которые можно было бы легко обойти».
Два-три года назад любимым приемом продавцов отечественных автомобилей были нехитрые рекламные игры с ценами. Сегодня маркетинговая политика автодилеров значительно тоньше. Жесткая конкуренция подталкивает их к нестандартным ходам, которые прежде могли себе позволить только крупные компании. Пожалуй, первый серьезный шаг, отличающийся от стандартных действий игроков рынка отечественных авто, предприняла компания «Инком-Авто». Она стала предоставлять трехлетнюю гарантию на все модели автомобилей «ВАЗ». Этот маркетинговый ход Дмитрий Козловский придумал в марте 2001 года. После введения собственной гарантийной программы продажи отечественных автомобилей в «Инком-Авто» возросли в среднем на 20%.
Инком-Авто является официальным дилером 31 марки автомобилей. Сеть автоцентров Инком-Авто включает 46 автоцентров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Липецке, Тольятти, Саратове, Калуге, Калининграде, Белгороде, Старом Осколе, Стерлитамаке, Киеве (Украина), Харькове (Украина) и Запорожье (Украина).
Экс-владельца «Инком-авто» осудили в ходе розыска
Дмитрий Козловский заочно приговорен к восьми годам за мошенничество.
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского. Он признан виновным в мошенничестве с кредитом, взятым десять лет назад в Альфа-банке. Сам бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, присутствовал лишь на нескольких первых судебных заседаниях, а затем скрылся. Он объявлен в розыск.
Расследование этого дела тянулось почти восемь лет, а его рассмотрение в суде заняло всего полгода. Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде. Бизнесмен посетил лишь несколько первых заседаний. Видимо, по их ходу он понял, что обвинительного приговора ему избежать не удастся, и приходить в суд перестал. В итоге господина Козловского объявили в розыск, а судить его продолжили заочно.
Единственным, кто стал добиваться уголовного преследования руководителя «Инком-авто», стал Альфа-банк. При этом само дело долгое время расследовалось в отношении ООО «Инком-дилинг», которое являлось поручителем по кредитам «Инком-авто». Сам же Дмитрий Козловский сначала проходил по нему свидетелем. Отметим, что когда он стал сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым, ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследовавшее это дело, обращаться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена не стало, ограничившись подпиской о невыезде. При этом своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признал. Все проблемы автохолдинга с невозвратом кредитов он списывал на разразившийся в конце 2008 года финансовый кризис. Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась.
В Альфа-банке “Ъ” заявили, что рассматривают «бегство Козловского как очевидное признание им своей вины». Также в банке отметили, что «в самом тесном сотрудничестве с правоохранительными органами намерены сделать все возможное для того, чтобы решение суда было исполнено». В первую очередь это, очевидно, касается поиска активов беглого бизнесмена за границей для возмещения причиненного им ущерба — в России у него практически ничего не оказалось.